導讀:一位不愿具名的業內人士表示,相關部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數已達到一定數量,不然公安部無法介入;其次,現在跨境、跨地域的傳銷組織,網絡傳銷違
發表日期:2019-10-26
文章編輯:興田科技
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一位不愿具名的業內人士表示,相關部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數已達到一定數量,不然公安部無法介入;其次,現在跨境、跨地域的傳銷組織,
網絡傳銷違法活動日益突出 打擊需要練硬技術拳頭
高調行事的善心匯已引起了相關部門的“注意”,不過目前尚未披露調查結論。
一位不愿具名的業內人士表示,相關部門面對涉嫌傳銷的組織,也有一定的“苦衷”,首先,除非報案人數已達到一定數量,不然公安部無法介入;其次,現在跨境、跨地域的傳銷組織,資金運轉隱蔽,相關部門難以調查取證,所以一般都是事后才會有部門介入,事中的監控一般較少;尤其是打著慈善名義的組織,若政府部門對其不了解進行了宣傳,又會成為這類傳銷組織的“保護傘”。

4月13日,廣東省公安廳召開新聞發布會透露,省公安廳組織開展的“颶風5號”打擊網絡傳銷和非法集資犯罪專項收網行動,成功摧毀多個特大新型網絡傳銷犯罪團伙,偵破系列網絡傳銷和非法集資案件60余宗,相關案件涉案金額40余億元,涉及全國50余萬人。
記者注意到,在所公布的案例中,不乏有借公益之名,進行違法犯罪的行為,例如“人人優益”。中央民族大學法學院教授鄧建鵬表示,一些資金項目的騙局,往往會以參與慈善、扶貧活動,出席一些重要活動、與知名人物在一起等,這是為自己平臺做信用背書的典型招數。

武長海建議,從立法的角度,有關部門應當進一步健全完善處置新型網絡傳銷的相關法律法規,例如修訂或加強禁止傳銷條例的司法解釋,將所有新形式的傳銷行為納入到該條例的監管中來;從監管的角度,監管部門之間要相互配合,例如金融互助式傳銷,由于它帶有金融性,如果國家工商總局無法認定,在沒有立法的情況下,中國人民銀行或者銀監會也難以進行監管,所以這時候需要打組合拳,多部門聯動雙管齊下;另外,新型傳銷模式,對執法機關也提出了更高的要求,因此要創新監管方法,積極利用大數據和云計算等高科技手段,建立實時動態監測體系,實現監管的“互聯網+”。
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